Cómo el lavado de dinero amenaza las criptomonedas: la lucha crucial por regulaciones urgentes
Alexander Vinnik no se veía como un capo. Tampoco como un banquero. En las fotos que circulan, parece más bien un tipo que podría pasarte inadvertido en una cola de supermercado en Los Angeles o en un metro de Moscú.…
Mulas del lavado: el reclutamiento que amenaza al sistema financiero chileno
Era apenas una cuenta corriente. Nada especial. Un número en una pantalla, un rut, un nombre común. Pero por esa cuenta, durante tres meses, pasaron cientos de millones. No lo supo hasta que la bancaria la llamó y le dijo…
Lavado de dinero en bienes raíces: alerta crítica para inversionistas
La señora dobló la esquina con un sobre en la mano. Nada especial, salvo que lo entregó en una oficina sin letrero, en una torre de esas que parecen vacías. Llevaba meses viéndola. Siempre el mismo traje, el mismo horario.…
Lavado de activos: el caso Sushi Market que sacudió a Colombia
Julio Andrés Murillo Figueroa no vive aquí. O sí, pero no en la forma en que uno piensa. Su nombre ahora anda suelto, como una mancha en una pared, como algo que se repite en actas, en sellos judiciales, en…