Cómo el lavado de dinero amenaza las criptomonedas: la lucha crucial por regulaciones urgentes
Alexander Vinnik no se veía como un capo. Tampoco como un banquero. En las fotos que circulan, parece más bien un tipo que podría pasarte inadvertido en una cola de supermercado en Los Angeles o en un metro de Moscú.…
Bitcoin: la revolución digital que desafía al dinero tradicional
Hace días que no duermo bien. No por insomnio, sino por una conversación que tuve con un tipo en una cafetería de Caracas, allí donde el aire sabe a humedad y promesas rotas. Llevaba una mochila vieja, camisa remangada y…
América Latina pierde 12 mil millones: así se esconde el dinero en paraísos fiscales
Habla con un tono bajo, como si no quisiera que lo escucharan. Tiene los dedos manchados de tinta, las uñas mordidas, la corbata floja. Está sentado en un banco de madera frente al Ministerio de Hacienda, en Caracas. No entra.…
El explosivo romance que revela cómo el poder y el dinero corrompen
Había una vez un hombre que creyó que podía entrar por la puerta de atrás de la historia y salir por la principal. Se llamaba Elon. O era Donald. O los dos a la vez. Da igual. Al final, todos…
Lavado de dinero en bienes raíces: alerta crítica para inversionistas
La señora dobló la esquina con un sobre en la mano. Nada especial, salvo que lo entregó en una oficina sin letrero, en una torre de esas que parecen vacías. Llevaba meses viéndola. Siempre el mismo traje, el mismo horario.…