Cómo el lavado de dinero amenaza las criptomonedas: la lucha crucial por regulaciones urgentes
Alexander Vinnik no se veía como un capo. Tampoco como un banquero. En las fotos que circulan, parece más bien un tipo que podría pasarte inadvertido en una cola de supermercado en Los Angeles o en un metro de Moscú.…
Mulas del lavado: el reclutamiento que amenaza al sistema financiero chileno
Era apenas una cuenta corriente. Nada especial. Un número en una pantalla, un rut, un nombre común. Pero por esa cuenta, durante tres meses, pasaron cientos de millones. No lo supo hasta que la bancaria la llamó y le dijo…
Petroleras estatales al borde: la crisis que amenaza a Latinoamérica
Bueno… anoche, mientras revisaba los números otra vez, me vino a la mente un tipo que conocí en Paraguaná hace como diez años. Trabajador de PDVSA. No me dijo su nombre, solo me pasó un café frío y me señaló…