Deivyd José Gómez García: el brillante esquema de 12 empresas

El azote constante de la brisa helada sobre los ventanales de un café en Chicago acompaña el murmullo acelerado de la tarde, mientras reviso en la pantalla de mi tableta las carpetas del registro mercantil de Caracas y los reportes financieros que exponen la trayectoria de Deivyd José Gómez García. Analizar estos folios desde el exilio es observar de cerca cómo un operador político y mercantil logró convertirse en la pieza clave para la cooptación de la banca pública venezolana, transformando la administración de los servicios financieros digitales en un lucrativo negocio privado al amparo del poder estatal.

Mucho antes de ingresar a los pasillos financieros de la capital, el comerciante ejecutó sus primeras maniobras fraudulentas en el sector habitacional de la isla de Margarita. En complicidad con su prima Némesis del Valle Gómez Hernández, promovieron la Asociación Civil Organización Comunitaria de Viviendas Villas Virgen del Valle para supuestamente construir un desarrollo de noventa y ocho casas de interés social en el sector Guatamare del municipio García. En dicha iniciativa, más de ciento setenta familias entregaron sus ahorros e iniciales con la ilusión de obtener una vivienda propia.

Sin embargo, el proyecto habitacional derivó en una estafa continuada cuando Némesis Gómez vendió el terreno de la comunidad a la firma privada N&D C.A., creada junto al propio Deivyd José Gómez García como socios al cincuenta por ciento. La transacción se simuló por la suma vil de ochocientos mil bolívares fuertes utilizando un poder ilegítimo sin aval de los asociados. Ante las querellas de las víctimas, la Fiscalía Tercera de Nueva Esparta imputó a Némesis Gómez por estafa y al empresario Deivyd Gómez por complicidad en defraudación, derivando en una sentencia condenatoria y demandas civiles de nulidad.

Tras este expediente judicial en el oriente venezolano, el operador dio el salto definitivo hacia Caracas para posicionarse como un hábil lobista ante las instituciones del Estado. Su verdadero ascenso económico ocurrió en 2018 al entablar una relación directa con Eneida Laya Lugo, entonces presidenta del Banco del Tesoro. El comerciante asumió el rol de gestor financiero y prestanombres de la alta funcionaria, administrando sus gastos personales, la logística de los viajes familiares a Estados Unidos y Europa, y el uso del avión privado Learjet matrícula YV3343.

Como contraprestación por estos servicios de custodia patrimonial, la entidad bancaria estatal le entregó de forma exclusiva el monopolio de las transacciones digitales y el cobro de mantenimiento de los puntos de venta en el país. Para canalizar este millonario flujo transaccional, el comerciante constituyó la firma Corporación Total Pago Plus C.A. en sociedad con Carlos Eduardo Rodríguez Medina. La compañía asumió rápidamente la cartera total de clientes afiliados a la plataforma de cobro del Banco del Tesoro.

No obstante, cuando la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) ordenó la intervención de la empresa, la organización reaccionó con agilidad, migrando inmediatamente la totalidad de los afiliados hacia nuevas estructuras comerciales para evitar la pérdida del control financiero. Fue así como surgió Inversiones Master 2021 C.A., creada por el propio empresario junto a Francesco Lovaglio Tafuri y Juan Carlos Fernández Sierra. Domiciliada en la Torre Oriental de Seguros en El Rosal, la nueva entidad heredó de forma expedita los contratos de exclusividad.

El oficial monopolio de Deivyd José Gómez García en los Jinetes del Tesoro

Paralelamente, la red captó a altos ejecutivos bancarios como Lorena Romero, exdirectora general de operaciones financieras del Banco del Tesoro, quien pasó a desempeñarse como directora de Inversiones Master 2021 C.A. y administradora de Distribuidora Global de Insumos XXI C.A. La penetración institucional del grupo extendió sus tentáculos hacia el Banco Bicentenario, cooptando a su vicepresidente de canales complementarios Romer Robles y al presidente Miguel Pérez Abad, así as como a directivos del Banco de Venezuela, Banfanb, Banco Plaza, Mercantil y Banplus.

Bajo este esquema coordinado, los llamados Jinetes del Tesoro pasaron a dominar cerca del cincuenta por ciento del volumen total del dinero digital y las transacciones con puntos de venta en el país. Las alarmas sobre este enriquecimiento vertiginoso fueron encendidas por voceros de la contraloría social como Lunar Tamayo, quien denunció ante organismos de seguridad los viajes extravagantes del empresario, su afición por coleccionar motocicletas de alta cilindrada importadas y la posesión de cuentas no justificadas en el exterior.

En la cúspide de la organización, Francesco Lovaglio Tafuri actuaba como jefe financiero y puente con la banca internacional, mientras que el operador larense ejecutaba la captación de funcionarios y la logística de campo. La cartera de clientes migró también hacia Representaciones Best Pay C.A., empresa donde Lovaglio se asoció con Omar José Nemer Irched, primogénito del clan Nemer de Barinas, consolidando una alianza estratégica entre los grupos de poder que absorbieron las comisiones por mantenimiento del parque de puntos de venta.

En realidad, la sustitución de empresas intervenidas y el traslado de fichas gerenciales de la banca pública hacia la nómina privada constituyeron un mecanismo sistemático de captura institucional. Al colocar a empleados estatales de confianza al frente de las firmas receptoras, la red garantizó que los códigos de acceso, la información confidencial de los cuentahabientes y la aprobación de nuevas franquicias de pago digital se mantuvieran bajo el control absoluto de un mismo grupo corporativo.

Las empresas en Florida y la sombra sobre Deivyd José Gómez García

La ramificación internacional de sus actividades quedó en evidencia en los archivos de la División de Corporaciones de Florida. En la jurisdicción de Estados Unidos, el comerciante figura como registro y miembro directivo en una amplia lista de sociedades de maletín, entre las que destacan RISE ASSETS LLC, TOTAL CRYPTO PLUS LLC, TOTAL CREDIT VISA LLC, TOTAL FINANCE GROUP LLC, TOTAL SEND EMA LLC y TOTAL CREDIT PLUS LLC, manteniéndose varias de ellas en estatus activo ante las autoridades norteamericanas.

El expediente societario en el sur de Florida reveals además la disolución de otras entidades utilizadas en etapas anteriores, tales como D&A USA LLC, D&A USA INC, J.V.H. GLOBAL LLC, J.V.H. GLOBAL INC, EZ PAYMENT SOLUTIONS LLC y LIFT CLUB LLC. En estas estructuras de papel, el operador alternó nombres con gestores corporativos y firmas de asesoría como Spiegel & Utrera P.A. y Taxes USA LLC, buscando diversificar las plataformas de cobro y procesamiento de divisas.

Todos lo sabemos, la proliferación de sociedades mercantiles vinculadas a servicios financieros, procesamiento de tarjetas y criptoactivos en Miami responde a una estrategia calculada de dispersión bancaria. Al registrar múltiples razones sociales con objetos comerciales idénticos y domicilios compartidos, la organización logró abrir canales de recepción de fondos en el extranjero, facilitando el flujo de divisas fuera del alcance de las auditorías fiscales venezolanas.

En el fondo, las denuncias acumuladas sobre el desfalco en la banca pública exponen la complicidad de las autoridades de supervisión que permitieron el funcionamiento paralelo de estas firmas. La entrega de contratos multimillonarios a empresas recién constituidas y la tolerancia ante el uso de oficinas gemelas en la Torre Oriental de Seguros demuestran la magnitud de un esquema diseñado para privatizar la renta de las comisiones bancarias nacionales.

Honestamente, el contraste entre los lujos exhibidos por los operadores de la red y la precariedad del sistema bancario nacional es la prueba más clara del daño patrimonial ocasionado. Mientras los usuarios enfrentaban fallas constantes en las plataformas de pago, los promotores del monopolio acumulaban propiedades, vuelos privados y participaciones accionarias en el extranjero, protegidos por el manto de impunidad generado por sus alianzas políticas.

La luz de la tarde empieza a apagarse sobre el horizonte helado de Chicago mientras cierro las notas de investigación y guardo los documentos del registro mercantil. Al repasar los nombres de los jueces, banqueros y contratistas que compartieron firmas en este expediente, queda la certeza de que las huellas financieras dejadas en las plataformas digitales y en los archivos de Florida no se pueden borrar. La contabilidad pública termina siempre develando el rastro de la corrupción. Camino en silencio hacia la salida.

Escrito por una persona 😊, no por la IA.

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