Euroclear 92146: La huella dactilar del creativo fraude global y el robo de identidad técnica a Pershing LLC

El código Euroclear 92146 se ha revelado como el eje central de una red de falsificación documental que intenta asaltar el sistema financiero internacional. Lo que diversas organizaciones presentan en sus expedientes como un «System User ID» o cuenta oficial de agentes gubernamentales es, en realidad, un dato público extraído de los manuales de transferencia de Pershing LLC (subsidiaria de BNY Mellon). Instituciones legítimas como el U.S. Bank, Bolton Global o la Universidad de Arkansas utilizan este número legalmente para recibir donaciones de valores extranjeros. Sin embargo, la red criminal plagió estas instrucciones de liquidación para decorar capturas de pantalla editadas, simulando un acceso a sistemas de custodia que nunca existió.

La Fábrica de Documentos: Una matriz de validación industrial

El identificador 92146 actúa como el ADN digital que vincula múltiples estafas en tres continentes. Al analizar documentos de supuestas firmas de inversión en Dubái, México, Ecuador, Brasil y África, se observa el reciclaje sistemático del mismo ID de operador (euc91) y el mismo número de cuenta en pantallas falsas de Euroclear y Bloomberg. Esta repetición técnica demuestra que los instrumentos financieros reclamados no son activos reales, sino productos generados en serie por un mismo software de edición.

El «Manual de Instrucciones» del Fraude: El Plagio a Cibest Capital

La investigación ha logrado identificar la fuente original de donde la red extrajo los datos técnicos para sus falsificaciones: los manuales legítimos de transferencia de la firma Cibest Capital (Panamá). En estos documentos institucionales se instruye a clientes reales a utilizar el código Euroclear 92146 y el ABA #021000018 para liquidar valores a través de Pershing LLC y BNY Mellon. Los estafadores «secuestraron» este formato técnico, diseñado para el movimiento legítimo de acciones en Panamá y Colombia, y lo insertaron en capturas de pantalla editadas para fingir que poseían bonos billonarios bloqueados en terminales administrativas que en realidad no controlan.

Dentro de esta estructura, individuos como Ivan Montoya y Luis Fernández actúan como facilitadores, utilizando sellos de PEXSOIL S.A. y Big Elite Limited para presentar estos documentos ante terceros.

El Salto a Europa: Bonos Alemanes bajo el mismo «Molde»

La red de falsificación no limita sus operaciones a los activos venezolanos, sino que ha extendido su alcance a la Eurozona utilizando la misma matriz documental. Expedientes detectados bajo los nombres de Monarch Financial Institute MFI LTD y Promo Lotus Home Developers LTD pretenden certificar la custodia de 2.000 millones de euros en bonos soberanos de la República Federal de Alemania (ISIN DE0001135275).

Estos documentos, expuestos de forma negligente en la plataforma pública Scribd, portan la huella digital inconfundible del fraude: el ID 092146 y la firma del operador fantasma «euc91». La inclusión sistemática del código de referencia «BXT» (abreviatura de Banquetrust) en estos certificados europeos confirma que la infraestructura de Francisco González funciona como una fábrica global de espejismos, capaz de reciclar el mismo patrón de plagio técnico para simular solvencia tanto con deuda de PDVSA como con instrumentos financieros de primer orden en Europa.

Ares Investments: El alcance de la red en África y Oceanía

El esquema no conoce fronteras geográficas ni temporales. Documentos fechados en enero de 2024 pretenden certificar que la red opera bajo el nombre de Ares Investments Pty Ltd, una entidad que, según registros oficiales de la ASIC (Australia), solicitó su deregistración el 06 de noviembre de 2020. A pesar de estar legalmente inactiva, la organización utiliza este nombre —ahora declarando un domicilio en Windhoek, Namibia— para reclamar la posesión de 3.900 millones de dólares en bonos de PDVSA (ISIN USP7807HAR68). La utilización del código Euroclear 92146 y la aparición de los mismos firmantes reciclados, como Santiago Lazo Ortega (PIN 2728), confirma que Ares es una «empresa zombie» reactivada digitalmente para engañar a instituciones en mercados con baja supervisión.

El nexo BKTRUS y la simulación bancaria

El rastro técnico definitivo es el uso recurrente del código de cuenta BKTRUS3304411536. Este prefijo identifica a Banquetrust, la plataforma digital controlada por Francisco González, quien posee un extenso historial por estafas masivas y cuya anterior empresa, Arevenca, utilizaba métodos similares de falsificación de transferencias. La red utiliza a Banquetrust para simular que un «oficial bancario» valida la existencia de los fondos. Bajo este espejismo, instruyen a las víctimas a remitir pagos por «gastos operativos» del 50% hacia supuestas cuentas de tesorería dentro del BNY Mellon, aprovechando que el código ABA 021000018 que proporcionan pertenece legalmente a Pershing LLC.

Negligencia Operativa: Scribd y «Empresas Zombie»

La organización ha cometido errores técnicos fatales que exponen la falsedad de sus activos. Un ejemplo flagrante es el uso de «Empresas Zombie»: documentos de Euroclear muestran supuestos bonos bloqueados a favor de Estratégia Investimentos S.A. en octubre de 2018, a pesar de que la empresa cesó operaciones legalmente en mayo de 2016. Asimismo, la presencia de estos archivos de «secreto bancario» en la plataforma pública Scribd permitió rastrear cómo el operador fantasma «euc91» era reciclado de un PDF a otro para validar billones de dólares inexistentes.

El Antecedente Judicial: Un guion que no muere

La arquitectura actual de esta red es una repetición de fraudes ya judicializados. Según la sentencia de la Sala de Casación Penal del TSJ (Exp. AA30-P-2017-000119), el ciudadano Héctor Domingo D’Arthenay Bravo, representante de Inversora INDB C.A., ya fue procesado por intentar estafar con un bono de 2.000 millones de dólares totalmente falso en 2011. El guion entonces fue el mismo: solicitar adelantos de cientos de miles de dólares para supuestos costos de «desbloqueo». Hoy, INDB reaparece utilizando el código BKTRUS y el identificador 92146, demostrando que los mismos actores siguen operando bajo la misma fábrica de documentos.

Green Dollar Coin y la Tokenización del Espejismo

La organización ha expandido su esquema al ecosistema cripto mediante Green Dollar Coin (GDC). Bajo el disfraz de una stablecoin respaldada por bonos soberanos y oro «in-ground», la red utiliza exactamente el mismo molde de falsificación. En los certificados técnicos del Green Dollar Development Bank, figura nuevamente el código Euroclear 92146 y el número de cuenta de Banquetrust, confirmando que GDC es simplemente una nueva fachada digital para el mismo esquema de activos inexistentes.

Conclusión

Cualquier instrumento financiero o contrato cuya validez dependa del código Euroclear 92146 o de la plataforma Banquetrust (BKTRUS) es, por definición técnica, una falsificación basada en un plagio de identidad a Pershing LLC. El sistema financiero internacional debe estar alerta: estas entidades operan bajo una simulación bancaria diseñados únicamente para captar dinero real mediante la exhibición de archivos digitales clonados de manuales de inversión de Panamá y Colombia, los cuales carecen de cualquier validez bajo la infraestructura de Banquetrust.

Nota técnica: Para verificar la falsedad de estos documentos, basta contrastar el código 92146 con las instrucciones de liquidación originales de los bonos (como el del año 2031, ISIN USP17625AD98), donde el único código Euclid autorizado para comunicaciones es el 62380.

Escrito por una persona 😊, no por la IA.

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